O ex-chefe da Inteligência da Venezuela, Hugo El Pollo Carvajal, entregou ao juiz da Corte Nacional Manuel García-Castellón uma carta na qual relata meticulosamente o modus operandi do Podemos para obter financiamento da narco-ditadura venezuelana. No documento, ao qual a OKDIARIO teve acesso exclusivo, revela que Juan Carlos Monedero, com a ajuda do secretário de Nicolás Maduro, Williams Amaro, e do vice-ministro da Cooperação Econômica, Ramón Gordils, usaram um testa-de-ferro para desviar fundos das ilhas holandesas localizadas no Mar do Caribe, Aruba, Bonaire e Curaçao. Um dinheiro que acabou nos cofres do Podemos.

Contas fantasmas

Na escrita de sete páginas, o soldado narra o modus operandi para financiar o Podemos. Havia rotas diferentes, uma delas era a entrega em dinheiro na Venezuela da Embaixada de Cuba. Segundo o general, três pessoas sempre participam: Juan Carlos Monedero era o responsável pela parte espanhola e era responsável por receber e coordenar a recepção do dinheiro; Ramón Gordils foi o representante de Maduro para manter a relação com o Podemos fora do país; e, finalmente, Williams Amaro, assistente pessoal do presidente bolivariano, foi responsável por coletar e entregar dinheiro pessoalmente sempre dentro da Venezuela.

Escrito entregue ao juiz por Hugo "El Polo" Carvajal

Carvajal ressalta que "o mais importante nessa situação é a possibilidade de dar todo o dinheiro entregue na Venezuela a Juan Carlos Monedero por William Amaro". E explica: "Monedero, em cumplicidade com Ramón Gordils, usa um cidadão venezuelano que se dedica a captar fundos da corrupção para protegê-los nos bancos europeus e, assim, mascarar essa operação ilegal em favor do Podemos".

O esquema usado, acrescenta o ex-chefe da Inteligência Chavista, foi o seguinte: "O homem da frente tem acesso a funcionários de um banco em uma ilha na Holanda que faz fronteira com a Venezuela, que é pago para criar contas fantasmas onde depositam o dinheiro, transferi-lo para um banco europeu e imediatamente excluir a conta fantasma".

Esquema de como esconderam o dinheiro até chegarem aos cofres do Podemos.

O autor da denúncia aponta para uma "ilha nos Países Baixos que faz fronteira com a Venezuela". Com essas características estão as ilhas Aruba, Bonaire e Curaçao. O chamado ABC do Caribe – também conhecido como Antilhas Holandesas – está muito perto da costa do noroeste da Venezuela. Curaçao, o mais próximo, a pouco mais de 25 km de distância. Todos os três se tornaram território holandês no século XVII. Em 1986, Aruba foi constituída como um estado autônomo dentro do Reino da Holanda. Em 2010, Curaçao adquiriu status semelhante, enquanto Bonaire tornou-se um município especial.

Essas ilhas são paraísos fiscais muito atraentes. Com a dissolução das Antilhas Holandesas em 2010, as Ilhas BES (Bonaire, St. Eustatek e Saba) tornaram-se o território da União Europeia, o que possibilitou que eles tivessem sua própria tributação, que não inclui impostos corporativos, mas um imposto de 5% sobre dividendos.

Por sua vez, o Conselho da União Europeia retirou Aruba da lista da UE de "jurisdições não cooperativas para fins fiscais" em maio de 2019. No entanto, os pagamentos ao Podemos mencionados pelo ex-chefe da Inteligência Venezuelana antecedem essa data.

Granadinas

Esse não é o único pagamento que o Podemos recebeu em paraísos fiscais. Vale lembrar que em 2016 a OKDIARIO publicou exclusivamente que o governo Maduro pagou Pablo Iglesias no paraíso fiscal das Granadinas.

De acordo com documentos publicados pela OKDIARIO, Rodolfo Clemente Marco Torres, Ministro da Economia, Finanças e Banco Público do Povo, ordenou uma transferência no valor de US$ 272.325 para Pablo Iglesias Turrión. O responsável pela execução da ordem de pagamento foi Carlos Erik Malpica Torres, Tesoureiro Nacional. Este pagamento opaco a Pablo Iglesias foi feito em uma conta bancária com sede nas ilhas caribenhas de São Vicente e Granadinas, também perto da Venezuela.

Esta conta pertence a Iglesias, embora as hierarquias bolivarianas se refam a ele em código como Santa María, segundo sobrenome de sua mãe, Luisa Turrión. O banco usado para realizar esta operação é o Euro Pacific Bank, com sede em Kingstown, capital da ilha de São Vicente e Granadinas.

"Movimentos de esquerda"

El Pollo termina sua redação explicando que "no momento, o financiamento ilegal de movimentos de esquerda em todo o mundo continua sendo uma prática comum do governo de Nicolás Maduro, que fazia parte de sua política externa como ministro das Relações Exteriores da Venezuela" e "a Espanha não era exceção. O financiamento da Venezuela motivou a criação do partido político espanhol Podemos." Esta redação é acompanhada pelos contratos originais, publicados por este jornal, que revelam os pagamentos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Carolina Bescansa.

El Pollo Carvajal explica ao magistrado que "o governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda no mundo há pelo menos 15 anos, incluindo o financiamento da criação do partido político espanhol Podemos".

"Enquanto eu era diretor da Inteligência Militar e Contrainteligência militar da Venezuela", acrescenta ele, "recebi um grande número de relatórios indicando que esse financiamento internacional estava acontecendo. Exemplos concretos são: Néstor Kirchner, na Argentina; Evo Morales, na Bolívia; Lula da Silva, no Brasil; Fernando Lugo, no Paraguai; Ollanta Humala, no Peru; Zelaya, en Honduras; Gustavo Petro, na Colômbia; Movimento Cinco Estrelas, na Itália e no Podemos, na Espanha. Todos estes foram relatados como destinatários de dinheiro enviado pelo governo venezuelano."